Wir überprüfen regelmäßig das Volumen deiner Bitcoin-Käufe oder -Verkäufe. Sollte es so aussehen, als würde deine nächste Investition das festgelegte Limit überschreiten, informieren wir dich vorab. Unser Ziel ist es, dir einen reibungslosen Ablauf bei deinen Aktivitäten zu ermöglichen.
Dein persönliches Limit, innerhalb dessen Bitcoin-Käufe oder -Verkäufe durchgeführt werden können, findest du jederzeit in deinem Profil unter den Kontoeinstellungen bei Gebühren & Limits. Solltest du planen, einen größeren Betrag zu investieren, bitten wir um einen Nachweis über die Herkunft deiner Mittel.
Was ist ein Mittelherkunftsnachweis?
Ein Mittelherkunftsnachweis ist ein Dokument, das klar zeigt, wie und wann Beträge in deinen Besitz gelangt sind. Dies kann durch verschiedene Dokumente belegt werden, die die Herkunft deiner Mittel nachweisen.
Beispiele für EUR-Herkunftsnachweise:
Drei aufeinanderfolgende Lohn- oder Gehaltsbescheide (nicht älter als 6 Monate)
Pensionsbescheide (nicht älter als 6 Monate)
Aktuelle Steuererklärung
Vertrag (Immobilienverkauf, Autoverkauf, Verkauf von Unternehmensbeteiligung, Verkauf von Sammlerstücken usw.)
Notarieller Nachweis von einem staatlich anerkannten Notar einer Erbschaft oder Schenkung
Nachweis über Erträge aus Vermietung und Verpachtung (z.B. Mietvertrag und Mieteingang)
Bilanz, Geschäftsbericht
Schenkungsmeldung an das Finanzamt ab 50.000 EUR
Falls du Bitcoin nicht direkt über uns bezogen hast, akzeptieren wir folgende BTC-Nachweise:
Belege von dem Händler oder der Börse, bei der du gekauft hast, mit Angaben zu Menge, Wallet-Adresse, Kaufdatum und dem Namen des Käufers.
chronologische Aufstellung über stattgefundene Trades und Transaktionen, in einer Excel Übersicht oder als PDF
Rechnungen für erhaltene Bitcoin als Bezahlung für Dienstleistungen oder den Verkauf von Waren, inklusive der Wallet-Adresse.
Bei durch Mining erworbenen Bitcoin benötigen wir Rechnungen für die Mining-Hardware, eine Aufstellung deiner Stromkosten und Angaben zur Wallet, auf die die Bitcoin übertragen wurden.
Bitte übermittle uns diese Dokumente ausschließlich über diesen
Warum ist ein Mittelherkunftsnachweis erforderlich?
Gemäß §6 Abs. 1 des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes (FM-GwG), welches die Sorgfaltspflichten beschreibt, sind wir verpflichtet, die Herkunft der Mittel unserer Kundinnen und Kunden zu überprüfen.
Solltest du Fragen haben, steht dir unser Customer Success Team gerne per Chat oder unter support@coinfinity.co gerne zur Verfügung!