Was ist für die Registrierung als FirmenkundInnen notwendig?

Der Onboarding Prozess für Firmenkund:innen beginnt ebenfalls mit der Registrierung auf www.coinfinity.co. Dort erhältst du nach Bestätigung deiner E-Mail-Adresse und dem Ausfüllen des AML Fragebogens ein Formular, das essenziell für Firmenkund:innen ist und die Basis der Registrierung darstellt. Auf Basis dieses Formulars wird eruiert welche Dokumente noch erforderlich sind. Diese Dokumente werden sein:

  • Firmenbuchauszug oder Handelsregisterauszug (ausgenommen Einzelunternehmen ohne Eintragung)
  • Dokument zu Eigentümer:innenstruktur bei komplexen Unternehmensstrukturen
  • Bei Kapitalgesellschaften: Ausweise aller wirtschaftlichen Eigentümer:innen
  • Bei geplantem Tradingvolumen über 15.000 € Bilanz, GuV-Rechnung oder weitere Mittelherkunftsnachweise

Außerdem bitten wir dich als Handlungsbevollmächtigte/r des Unternehmens um die Verifikation deiner Ausweisdaten. Sobald du dich in deinen Account einloggst, erscheint ein Feld "Verifizierung jetzt starten". Mit dem Klick auf den Link wirst du zu Onfido weitergeleitet, wo du die Verifizierung durchführen kannst. 

Bitte beachte, dass die Überprüfung je nach Komplexität der Unternehmensstruktur zwischen 1 und 2 Werktage in Anspruch nehmen kann und noch weitere Dokumente angefragt werden könnten.

Bei Fragen zum Onboarding Prozess für Unternehmen und den erforderlichen Dokumenten steht dir unser Compliance Team gerne zur Verfügung unter compliance@coinfinity.co