Was ist ein Mittelherkunftnachweis und warum ist dieser erforderlich?
Ein Mittelherkunftsnachweis ist ein Dokument, das klar zeigt, wie und wann ein bestimmter EUR- oder BTC-Betrag in deinen Besitz gelangt ist. Dies kann durch verschiedene Dokumente belegt werden, die Informationen über die Herkunft der finanziellen Mittel enthalten.
Gemäß §6 Abs. 1 des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes (FM-GwG), welches die Sorgfaltspflichten beschreibt, sind wir verpflichtet, die Herkunft der Mittel unserer Kundinnen und Kunden zu überprüfen.
Beispiele für Herkunftsnachweise für den Kauf von Bitcoin (EUR-Mittelherkunftsnachweise)
- Drei aufeinanderfolgende Lohn- oder Gehaltsbescheide (nicht älter als 6 Monate)
- Pensionsbescheide (nicht älter als 6 Monate)
- Aktuelle Steuererklärung
- Vertrag (Immobilienverkauf, Autoverkauf, Verkauf von Unternehmensbeteiligung, Verkauf von Sammlerstücken usw.)
- Notarieller Nachweis von einem staatlich anerkannten Notar einer Erbschaft oder Schenkung
- Nachweis über Erträge aus Vermietung und Verpachtung (z.B. Mietvertrag und Mieteingang)
- Bilanz, Geschäftsbericht
- Schenkungsmeldung an das Finanzamt ab 50.000 EUR
Beispiele für Mittelherkunftsnachweise für Kryptowährungen, die über einen anderen Weg als über Coinfinity bezogen wurden (BTC-Mittelherkunftsnachweise)
- Bestätigungs-E-Mails von dem Händler oder der Börse, bei der du gekauft hast, mit Angaben zu Menge, Wallet-Adresse, Kaufdatum und dem Namen des Käufers.
- Rechnungen für erhaltene Bitcoin als Bezahlung für Dienstleistungen oder den Verkauf von Waren, inklusive der Wallet-Adresse.
- Bei durch Mining erworbenen Bitcoin benötigen wir Rechnungen für die Mining-Hardware, eine Aufstellung deiner Stromkosten und Angaben zur Wallet, auf die die Bitcoin übertragen wurden.
Bitte beachte, dass auf allen Nachweisen der Name, Betrag und das Datum vermerkt sein müssen. Wir müssen nachvollziehen können, woher die eingezahlten Beträge stammen.
Bitte übermittle uns diese Dokumente ausschließlich über diesen
Link: https://coinfinity.co/upload/
Für Fragen zu steht dir unser Customer Success Team per Chat, unter support@coinfinity.co oder +43 316 711 744 gerne zur Verfügung!